个人银行卡流水超过一千万会怎么样？
2021-06-06
正常使用的银行卡几年内进出一千万不会被冻结，反而会被银行当做优质客户，银行会想方设法给你提供更好的服务来维护和你的合作关系。
如果你的账务进出没有实际交易背景，单纯只是为了刷流水或者做假账，银行就会对你进行调查。如果涉及到洗钱等违法行为，会上报人民银行和司法机关。
长期自存自取，很多人为了能在银行贷款，自己给自己的账户存钱，然后又取出，制造假流水。
制造虚假交易对手，这种人比第一种聪明一点，通过自己控制的亲朋好友的账号来和自己发生频繁的账务往来，银行通过大数据风控系统很容易识别出来这类交易。
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