销户交易是什么意思？
2021-03-11
账户在短期内出现高频率的开户销户活动，且都有大额资金往来，就是大额销户交易。比如某人在各大银行都开设有账户，在某个时间段，各银行被闲置的账户纷纷涌入大笔金额交易，且在进行交易之后，账户又被快速注销。
大额销户交易极有可能是用于处理来源不正规的金额，所以国家严格管控大额销户交易，一旦发现立即跟进管控。
国家所规定，公司企业之间单笔转账大于100万元以上的视为大额交易，公司企业之间的单笔现金交易达20万元以上的视为大额交易，个人账户之间的超过20万元以上的转账金额，则视为大额交易。
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