银行卡异常会被立案吗？
2021-08-13
不会立案。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等，不只是银行，所有的金融机构都需要履行反洗钱义务。
如果银行卡存在转账频繁情况，银行不会立即报警，它会对相关情况进行调查，调查属实后会对银行卡进行封卡。
如果银行是误判，那就需要持卡人向银行进行申诉，提供转账支付依据，比方说交易合同，发票等。如果用户的确有犯罪行为，预计公安部门会立案调查，抓捕犯罪嫌疑人也是迟早的事情。
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