个人银行卡转账频繁被管控了 卡里面的钱能取出来吗？
2021-09-05
分两种情：
第一种：如果是正常的资金往来，持卡人持有效的身份证明，以及资金往来的可靠理由，前往银行网点，一般账户当场就可以解冻，卡片里面的资金也不会有任何损失。
而且，个人的征信也不会有任何不良影响。
第二种：如果经过银行调查，卡片持有人确实涉嫌洗钱，那么其个人账户就会被银行冻结。同时，银行也会上报当地公安反洗钱部门，由公安机关立案侦查。
如果构成洗钱罪，按照法律规定会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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