公户流水频繁会怎么样？
2021-11-22
企业被监测可疑交易会严查
1、企业规模和其流水金额不对等
2、账户资金转入异常，例如多账户转入进来然后集中一笔转出，单账户转入，账户分批转出都是会被列为可疑交易。
3、资金来源和公司相关业务无关
4、对公账户频繁对个人账户进行大额转账，对公账户频繁收入与业务无关的个人账户汇款。
5、频繁进行开户和销户的工作，并且都有大量资金流动。
6、闲置账户突然有大量交易往来
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